بزرگترین ضرر در ارزهای دیجیتال

1402/08/29 | 10 |

بزرگترین ضرر در ارزهای دیجیتال

ارز دیجیتال یا رمزارز (Cryptocurrency) یک نوع ارز دیجیتال است که بر اساس رمزنگاری (Cryptography) برای امانت‌داری و کنترل ایجاد و مدیریت واحدهای پولی مبتنی بر تکنولوژی بلاک‌چین (Blockchain) استفاده می‌شود. این ارزها بدون نیاز به بانک یا مؤسسه مالی مرکزی عمل می‌کنند و به صورت مستقل از سیستم‌های مالی سنتی به کار می‌روند. برخلاف ارزهای ملی مانند دلار یا یورو که تحت کنترل دولت‌ها و بانک‌های مرکزی قرار دارند، ارزهای دیجیتال به صورت غیرمتمرکز و با استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین تولید، انتقال و امانت‌داری معاملات را امکان‌پذیر می‌سازند. یکی از معروف‌ترین ارزهای دیجیتال، بیت‌کوین (Bitcoin) است که در سال 2009 توسط یک فرد یا گروه مجهول تحت نام ساتوشی ناکاموتو ایجاد شد. همچنین ارزهای دیجیتال دیگری نیز وجود دارند از جمله اتریوم (Ethereum)، ریپل (Ripple)، لایت‌کوین (Litecoin) و بسیاری دیگر. کاربران می‌توانند ارزهای دیجیتال را برای انجام معاملات آنلاین، انتقال وجوه، سرمایه‌گذاری و حتی به عنوان وسیله‌ای برای ذخیره ارزش (به عنوان یک سرمایه) استفاده کنند. با این حال، باید توجه داشت که بازار مالی ارزهای دیجیتال نسبت به تغییرات سریع و ممکن است شدیداً پررونده باشد، و همچنین نگرانی‌های امنیتی و قانونی نیز وجود دارد که در این زمینه لازم است مدنظر قرار گیرد.

بزرگترین ضرر در تاریخ کریپتو چه زمانی بود؟

یکی از بزرگترین ضررهای در تاریخ بازارهای کریپتو ارتباط با رشد ناپایدار قیمت بیت‌کوین (Bitcoin) و سایر ارزهای دیجیتال در دسامبر 2017 است. در آن زمان، قیمت بیت‌کوین به اوج خود رسید و به بیش از ۱۹ هزار دلار افزایش یافت. این افزایش ناگهانی نه تنها به افزایش اهمیت و شهرت بیت‌کوین منجر شد بلکه افکار جمعی افراد نیز به سمت این بازار جلب شد. با افت شدید نگاهی به اواخر 2017 و اوایل 2018 میلادی نشان می‌دهد که بعد از رسیدن به اوج، بازارهای کریپتو به دلیل نگرانی‌های امنیتی، تنظیمات قانونی، و افت ناگهانی اعتماد سرمایه‌گذاران، با یک بازار کاهشی مواجه شدند. به عنوان نمونه، قیمت بیت‌کوین به طور ناگهانی از اوج گذشته خود (بیش از ۱۹ هزار دلار) به حدود ۳ هزار دلار در چند ماه بعد از دسامبر 2017 افت کرد. این افت قیمت نه تنها بر بیت‌کوین بلکه بر اکثر ارزهای دیجیتال تأثیر گذاشت. این اتفاق‌ها نشان‌دهنده نوسانات شدید و عدم پیش‌بینی‌پذیری در بازار کریپتو و نیاز به احتیاط در سرمایه‌گذاری در این بازار است. تاکید می‌شود که با توجه به طبیعت نوپا بودن این بازار و وابستگی به عوامل مختلف، افرادی که در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند، باید به دقت و با شناخت کافی به این بازار نگرش کنند و از موقعیت‌های ریسک‌آمیز خود حفاظت کنند. در دسامبر 2017، بازار کریپتوکارنسی‌ها به ویژه بیت‌کوین، یکی از بزرگترین رشد‌های قیمتی خود را تجربه کرد. قیمت بیت‌کوین به طور ناگهانی و بسیار سریع از مبلغ حدوداً ۱۰ هزار دلار در ماه نوامبر 2017 به بیش از ۱۹ هزار دلار در دسامبر 2017 افزایش یافت. این افزایش قیمت به شدت توجه رسانه‌ها و سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای کریپتوکارنسی جلب کرد. اما مشکلاتی همراه با این افزایش به وجود آمدند. در این زمان، بحران‌هایی نظیر افزایش تراکنش‌ها و افت سرعت تأیید تراکنش‌ها در شبکه بیت‌کوین، نگرانی‌های مربوط به تنظیمات قانونی در برخی کشورها، و نگرانی‌های مربوط به امنیت و کیفیت پروژه‌های مختلف ارزهای دیجیتال باعث شد تا اعتماد سرمایه‌گذاران کاهش یابد. در نتیجه، قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال در ماه‌های اوایل سال 2018 به طور ناگهانی و شدید کاهش یافت. بیت‌کوین به سرعت از مبلغ ۱۹ هزار دلار به کمتر از ۳ هزار دلار افت کرد. این افت قیمت باعث زیان‌های بزرگی برای سرمایه‌گذاران شد و تاثیری قابل توجه در بازارهای مالی داشت. از آن زمان، بازار کریپتوکارنسی‌ها تا حدی استحکام یافته است و قیمت‌ها نیز تغییرات متناوبی داشته‌اند، اما رویدادهای دسامبر 2017 و اوایل 2018 به عنوان یک مثال از نوسانات شدید در این بازار به یاد مانده‌اند و به سرمایه‌گذاران یادآوری کرده‌اند که این بازارها همراه با ریسک‌های زیادی هستند.

اهرم و لوریج در حوزه ارز دیجیتال

اهرم (Leverage) و لوریج (Leverage) مفهوم‌های مهم در حوزه ارزهای دیجیتال و تریدینگ هستند. دو مفهوم مشابهی هستند و به توانایی افزایش میزان معاملات یک سرمایه‌گذار اشاره دارند. در زیر هر دو این مفاهیم را توضیح خواهیم داد:

اهرم (Leverage):

اهرم به معنای استفاده از سرمایه اضافی یا اقتراض برای افزایش حجم معاملات مالی است. در تریدینگ ارزهای دیجیتال، اهرم به صورت نسبت میزان اقتراض به سرمایه خود را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، معامله‌گر با استفاده از اهرم می‌تواند میزان سرمایه مورد نیاز برای یک معامله را به طور قابل توجهی کاهش دهد. این به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که به تعداد بیشتری ارز دیجیتال شرکت کند.

لوریج (Leverage):

لوریج نیز همانند اهرم به افزایش میزان معاملات اشاره دارد. در حقیقت، لوریج معمولاً به عنوان یک ترکیب از اهرم و تأمین سرمایه در نظر گرفته می‌شود. معمولاً در مواردی که یک معامله‌گر با استفاده از اهرم تا حد ممکن سرمایه خود را بهینه کرده و مابقی معامله را با استفاده از اقتراض پر کند، از لوریج استفاده می‌شود. استفاده از اهرم و لوریج در تریدینگ ارزهای دیجیتال می‌تواند مزایا و معایب خاص خود را داشته باشد. از یک سو، این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا با سرمایه کمتری در بازار شرکت کنند و برخی از معاملات پرسودتر شوند. از سوی دیگر، اهرم بالا همراه با ریسک‌های بیشتری نیز می‌آید، زیرا حجم بالای معاملات ممکن است به سرعت به سود یا زیان منجر شود. به همین دلیل، استفاده از اهرم و لوریج نیاز به آگاهی و مدیریت ریسک مطلوب دارد.

اشتباهات رایج تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال

تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال همانند هر بازار دیگری دارای ریسک‌ها و چالش‌هاست. تریدرها ممکن است در مسیرهای مختلف با اشتباهات مواجه شوند که می‌تواند به افت آسیب بزرگی به سرمایه‌گذاری شان بزند. در زیر، تعدادی از اشتباهات رایج تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال آورده شده است:

• عدم تحقیق کافی: برخی تریدرها به دلیل عدم تحقیق کافی و عدم درک صحیح از پروژه‌ها و تکنولوژی‌ها، به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال می‌پردازند. اطلاعات دقیق و تحلیل کامل در مورد هر پروژه ارز مهم است.
• تجارت بر اساس احساسات: احساسات نظیر ترس و حرص می‌توانند تریدرها را به تصمیمات نادرست هدایت کنند. بهتر است تریدرها تصمیمات خود را بر اساس تحلیل فنی و اطلاعات قابل اعتماد بگیرند.
• عدم مدیریت ریسک مناسب: عدم مدیریت ریسک می‌تواند منجر به زیان بزرگ شود. استفاده از سیاست‌های مدیریت ریسک، تعیین ترتیب‌های زیان‌دهنده، و استفاده از امکانات محافظتی می‌تواند کمک کند تا تریدرها ریسکهای خود را به کمترین حد ممکن برسانند.
• پیروی از گروه: اعضای یک گروه ممکن است ترند را بدون تحلیل دقیق پیروی کنند و به شکل گروهی به تصمیمات برسند. این ممکن است منجر به اشتباهات گروهی شود که سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.
• نادیده گرفتن اخبار و رویدادها: بازار ارزهای دیجیتال حساس به اخبار و رویدادها است. عدم توجه به این عوامل ممکن است باعث افترا به مواقع مهم و ایجاد فرصت‌های سودآور شود.
• تحلیل نادرست نمودارها: برخی از تریدرها ممکن است به دلیل تحلیل نادرست نمودارها یا عدم درک صحیح از الگوهای تکنیکال، به تصمیمات نادرست برسند.
• سرمایه‌گذاری بدون برنامه: سرمایه‌گذاری بدون برنامه و استراتژی ممکن است به تصمیمات ناپایدار و افت زیانبار منجر شود.

بهتر است هر تریدری قبل از ورود به بازارهای ارزهای دیجیتال به دقت به این مسائل توجه کند و برنامه‌ریزی مناسب برای مدیریت ریسک و اجتناب از اشتباهات رایج را داشته باشد.

چرا افراد در بازار رمزارزها دچار ضرر بزرگ می‌شوند؟

افراد در بازار رمزارزها به دلایل مختلفی ممکن است دچار ضرر بزرگ شوند. در زیر تعدادی از این دلایل آورده شده است:

1. نوسانات قیمت بالا:

   بازار رمزارزها دارای نوسانات شدید قیمت است. این نوسانات می‌توانند به سرعت ارزش سرمایه را افزایش یا کاهش دهند و در نتیجه، سرمایه‌گذاران ممکن است به طور ناگهانی زیان بزرگی را تجربه کنند.

2. عدم پایداری بازار:

   بازار رمزارزها تازه‌تاسیس است و هنوز به پایداری خود نرسیده است. تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات، اخبار روز و حتی تصمیمات نهادهای مالی جهانی می‌تواند به سرعت بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

3. بزرگنمایی ریسک:

   برخی از سرمایه‌گذاران به دلیل جذابیت افزایش سریع سرمایه به بازار وارد می‌شوند. این افراد ممکن است بدون مدیریت ریسک مناسب، به تریدهای بزرگتر و مخاطره‌آمیزتر بپردازند که در نهایت منجر به ضرر بزرگ می‌شود.

4. عدم آگاهی درست:

   بسیاری از سرمایه‌گذاران و تریدرها به علت عدم آگاهی یا نادیده گرفتن اصول اساسی مرتبط با بازار رمزارزها، به طور غیرمتناسب با ریسک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.

5. حملات سایبری:

   امنیت در محیط دیجیتال یک چالش است. حملات سایبری و دزدی از کیف‌های دیجیتال ممکن است باعث از دست دادن دارایی‌ها شود.

6. ترید بر اساس احساسات:

   برخی از تریدرها تصمیمات خود را بر اساس احساسات و حدس‌وگمان‌ها به جای تحلیل دقیق اطلاعات می‌گیرند.

7. استفاده نادرست از افکت لورنس:

   استفاده از افکت لورنس (Leverage)، یعنی استفاده از ابزارهای اعتباری برای افزایش قدرت خرید، می‌تواند به دلیل زیان بیشتر در صورت اشتباهات، سودآوری را کاهش دهد.

برای کاهش این ریسک‌ها، سرمایه‌گذاران نیاز به آموزش مناسب، تحقیق دقیق، مدیریت ریسک مناسب، و استفاده از استراتژی‌های موثر دارند. همچنین، تجربه و آگاهی در مورد عوامل مختلفی که تأثیر بر بازار رمزارزها دارند، می‌تواند به افراد کمک کند تا تصمیمات بهتری برای سرمایه‌گذاری بگیرند.

راهنمای جلوگیری از ضرر در ارز دیجیتال چیست؟

برای جلوگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال، مهم است که تریدرها و سرمایه‌گذاران به اصول مدیریت ریسک توجه ویژه داشته باشند. در زیر، راهنمایی برای جلوگیری از ضرر در ارزهای دیجیتال آورده شده است:

1. تحقیق دقیق: پیش از ورود به بازار، تحقیقات دقیقی در مورد ارزهای دیجیتال و پروژه‌های مختلف آنها انجام دهید. فهم عمیق از تکنولوژی، تیم توسعه، مشکلات موجود و پتانسیل رشد، اهمیت دارد.
2. مدیریت ریسک مناسب: اطمینان حاصل کنید که مدیریت ریسک شما منطبق با سطح تجربه و توانمندی‌های شماست. استفاده از سیاست‌های مدیریت ریسک، استفاده از استاپ لاس و لیمیت و سایر ابزارهای مشابه می‌تواند به کنترل ریسک کمک کند.
3. استفاده از پروتفویل متنوع: سرمایه‌گذاری در چندین ارز دیجیتال به جای تمرکز بر یک یا دو ارز، می‌تواند ریسک را کاهش دهد. اینکار ممکن است به شما کمک کند تا ضررهای محتمل در یک قسمت از بازار را جبران کنید.
4. تجارت بر اساس تحلیل دقیق: تصمیمات تریدینگ خود را بر اساس تحلیل فنی و اطلاعات قابل اعتماد بگیرید، نه احساسات. مطالعه نمودارها، شناخت الگوهای تکنیکال، و استفاده از ابزارهای تحلیلی می‌تواند به شما در این زمینه کمک کند.
5. تعیین ترتیب‌های زیان‌دهنده: قبل از هر ترید، تعیین کنید که چقدر از سرمایه خود را می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید و چه ترتیباتی در صورت ضرورت برای محافظت از سرمایه در نظر دارید.
6. نظارت مداوم: برنامه‌ریزی برای نظارت مداوم بر بازار و پیشرفت سرمایه شما را انجام دهید. تغییرات در اخبار و رویدادها را دنبال کنید و در صورت نیاز، استراتژی‌های خود را به‌روز کنید.
7. استفاده از ابزارهای محافظتی: ابزارهایی مانند استاپ لاس، لیمیت، و افزایش سود می‌توانند به شما کمک کنند تا ریسکهای مرتبط با تریدها را مدیریت کنید و سود خود را به حداکثر برسانید.
8. آموزش مداوم: به‌روز بودن با تغییرات در بازار، فناوری‌ها و توسعه‌های جدید در حوزه رمزارزها با آموزش مداوم همراه باشید.

یادآوری می‌شود که بازار رمزارزها همواره پویایی بالایی دارد و ممکن است با تغییرات ناگهانی مواجه شود. به همین دلیل، مدیریت ریسک و اتخاذ استراتژی‌های محافظتی به اهمیت بسیاری دارد. بنابراین برای دریافت سیگنال فارکس و ارز دیجیتال با ما همراه باشید.

ترید بیش از اندازه چه معایبی را در پی دارد؟

ترید بیش از اندازه یا همان اورتریدینگ (Overtrading) به معنای انجام تعداد زیادی از معاملات یا سرمایه‌گذاری در بازار بدون رعایت استراتژی و مدیریت ریسک مناسب است. این عمل می‌تواند معایب مختلفی را به دنبال داشته باشد:

• افترا به ریسک: ترید بیش از اندازه ممکن است منجر به نادیده گرفتن یا افترا به ریسک شود. سرمایه‌گذاران ممکن است به سرمایه‌گذاری در معاملات با ریسک بالا بپردازند که می‌تواند به ضرر بزرگی منجر شود.
• هزینه‌های تراکمی: هر معامله در بازارهای مالی هزینه دارد، از جمله کمیسیون، اسپرد، و سایر هزینه‌های مرتبط. انجام تعداد زیادی معاملات می‌تواند به تجمیع هزینه‌ها منجر شود و سودآوری را کاهش دهد.
• اشتباهات عقلانی: در اثر انجام تعداد زیادی معاملات، افراد ممکن است درگیر اشتباهات عقلانی شوند و تصمیمات نادرستی بگیرند. این مشکل ممکن است به علت فشار روحی و استرس زیادی که بر سرمایه‌گذار می‌آید، ایجاد شود.
• خستگی و استرس: ترید بیش از اندازه ممکن است به فرد استرس و خستگی بدهد. تصمیم‌گیری در مورد تعداد زیادی معاملات به مدت طولانی می‌تواند به ذهن فرد آسیب بزند و کیفیت تصمیم‌گیری را کاهش دهد.
• نقض استراتژی: ترید بیش از اندازه ممکن است منجر به نقض استراتژی مدیریت ریسک و برنامه ترید شود. این امر می‌تواند به ضررهای بیشتر و افت سرمایه منجر شود.
• سرمایه‌گذاری بدون تحلیل دقیق: در حاشیه ترید بیش از اندازه، احتمالاً افراد بدون تحلیل دقیق به تصمیم‌گیری می‌پردازند و ممکن است از دیده بیاندازند که این موضوع می‌تواند به ضررهای قابل توجهی منجر شود.

به طور کلی، ترید بیش از اندازه معایب بسیاری دارد و مهم است که سرمایه‌گذاران برای جلوگیری از این مشکلات از استراتژی‌ها و رویه‌های ترید مناسب و مدیریت ریسک صحیح استفاده کنند.

سخن آخر

در مجموع مشارکت در بازار ارزهای دیجیتال با فرصت‌ها و چالش‌های خود همراه است. تصمیمات سرمایه‌گذاری در این بازار نیاز به تحلیل دقیق، مدیریت ریسک هوشمندانه، و استفاده از استراتژی‌های موثر دارد. توجه به اصول مدیریت ریسک، تحقیقات کامل و عدم ترید بیش از حد از جمله اقداماتی هستند که می‌تواند به جلوگیری از ضررهای بزرگ و افزایش بهره‌وری در معاملات کمک کند. افراد باید همچنین به توسعه مهارات تحلیلی و تصمیم‌گیری در شرایط پویای بازار ارزهای دیجیتال توجه داشته باشند. با توجه به طبیعت پویای این بازار، آموزش مداوم، نظارت دقیق، و تنظیم استراتژی‌ها بر اساس شرایط بازار می‌تواند به بهبود عملکرد و سازگاری با تغییرات کمک کند. برای حضور در بازارهای مالی کریپتو و فارکس، آکادمی اف ایکس با ما با جامع ترین آموزش‌ها و اموزش فارکس رایگان همراه شماست.

---